제19기 정기주주총회 소집 통지문
우리 회사 정관 제20조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2019년 03월 18일 (월) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 서울시 마포구 매봉산로 37 SBA산학센타 소회의실
(전화번호 070-8282-5340, 팩스번호 02-2646-6816))
3. 회의목적사항
《보고 안건》 영업보고 및 감사보고
《부의 안건》 :
가. 제19기(2018년1월1일 ~ 20018년12월31일) 재무제표(안) 승인의 건
나. 임원 선임의 건(임기만료에 의한 재선임)
다. 정관 일부 변경의 건(상법 등 개정 내용 반영)
라. 회사 분할의 건( 인적분할, 원활한 자금 유치 및 경쟁력 강화)
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있으며,
대리인 표기 없이 팩스나 우편으로 위임장을 보내주시면 회사에서 대리인을 지정하여 주주총회에 참석토록 하겠습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증 끝.
2019년 2월 28 일
사이버씨브이에스 주식회사
대표이사 김 경 곤 (직인생략)